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安徽鑫科新材料股份有限公司五屆十七次監事會決議公告

證券代碼:600255 股票簡稱:鑫科材料(600255,股吧)編號:2013-010安徽鑫科新材料股份有限公司五屆十七次監事會決議公告本公司及其監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。安徽鑫科新材料股份有限公司五屆十七次監事會會議於2013年4月11日在深圳市召開,會議通知於2013年4月1日以專人送達、傳真及電子郵件方式發出。會議應到監事5人,實到監事5人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議經充分討論並投票表決,形成如下決議:一、審議通過瞭《2012年度監事會工作報告》,報股東大會批準。表決結果:同意5票,棄權0票,反對0票。二、審議通過瞭《2012年度財務決算報告》,報股東大會批準。表決結果:同意5票,棄權0票,反對0票。三、審議通過瞭《2012年年度報告及摘要》。針對2012年年度報告及摘要,監事會審核意見如下:1、年報的編制和審計程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;2、年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實反映出公司當年的經營管理和財務狀況等事項;3、在提出本意見前,沒有發現參與年報編制和審計的人員有違反保密規定的行為。表決結果:同意5票,棄權0票,反對0票。四、審議通過瞭《關於2013年日常關聯交易的議案》,報股東大會批準。關聯監事賀建虎回避瞭表決。表決結果:同意4票,棄權0票,反對0票。五、審議通過瞭《關於募集資金存放與使用情況的專項報告》。表決結果:同意5票,棄權0票,反對0票。六、審議通過瞭《2012年度內部控制自我評價報告》。表決結果:同意5票,棄權0票,反對0票。七、審議通過瞭《公司2012年度利潤分配預案》,因公司正投資實施40kt高精度電子銅帶項目,根據公司業務發展需要,公司擬不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本,報股東大會批準。表決結果:同意5票,棄權0票,反對0票。安徽鑫科新材料股份有限公司監事會2013年4月13日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源信託房貸信貸利率缺錢急用哪裡借錢http://news.hexun.com/2013-04-13/153108925.html

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